PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI (video)
În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 7 percheziţii, pe raza judeţului Prahova, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale. Persoanele vizate sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cinci mandate de aducere vor fi puse în executare.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2020, persoanele bănuite ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale ce nu aveau la bază operaţiuni reale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de  441.781 lei, reprezentând TVA dedusă fără drept. În plus, în aceeaşi perioadă, reprezentanţii societăţilor cercetate ar fi supus reciclării peste 2.700.000 lei, sumă suspicionată a fi fost reintrodusă în circuitul economic legal, prin achiziţia unor bunuri de lux (autoturisme sau imobile), pe numele altor persoane.
Cinci persoane vor fi conduse la sediul poliţiei, pentru audieri.
La activitate participă şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova.
Activităţile au beneficiat de suportul tehnic al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române.
 
Sursa:IPJ Prahova